ที่ ออ. 136/2541 27 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ใน การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2541 เวลา 9.30 น. ได้ มีมติดังนี้ 1.อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ถึง 31 ธันวาคม 2540 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (เมื่อรวม กับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 ถึง 30 มิถุนายน 2540 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น รวม เป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2540 ทั้งสิ้น 4.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 959.40 ล้านบาท) 2.อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาใหม่ ทำให้กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 10 ท่านดังนี้ นายอนุตร์ อัศวานนท์ นายวิทู รักษ์วนิชพงศ์ นายบุญคลี ปลั่งศิริ นายสมประสงค์ บุญยะชัย ดร.นิยม ปุราคำ นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล นางสุวิมล แก้วคูณ นายวิทิต ลีนุตพงษ์ นายอรุณ เชิดบุญชาติ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ โดยกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ จากเดิม นายนิยม ปุราคำ นายบุญคลี ปลั่งศิริ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทเป็น นายนิยม ปุราคำ นายบุญคลี ปลั่งศิริ นายสมประสงค์ บุญยะชัย และนางสุวิมล แก้วคูณ สองใน สี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท 3. กำหนดประชุมสามัญประจำปี 2540 ในวันที่ 29 เมษายน 2541 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมในวันที่ 10 เมษายน 2541 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2540 วันที่ 16 ตุลาคม 2540 วาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2540 วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2540 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 วาระที่ 5 เรื่องเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กำหนดอำนาจกรรมการ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2541 วาระที่ 6 เรื่องเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2541 วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและ จัดสรรเงินปันผล ประจำปี 2540 วาระที่ 8 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ทะเบียนหุ้น โทร. 299-5226,5221