ที่ ออ. 00843 / 2540 11 กันยายน 2540 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2540 ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. มีมติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นหุ้นกู้ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ จำนวนหลักทรัพย์หุ้นกู้- : ภายในวงเงิน 5,000 ล้านบาท และ/หรือเทียบ ที่นำออกเสนอขาย เทียบเท่าในวงเงินสกุลอื่น ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ระยะเวลาไถ่ถอน : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้ แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยสามารถเสนอขาย ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวได้ เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ ได้รับอนุมัติ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ในลักษณะเช่น เดียวกันทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไข และวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ ราคา เสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียด การเสนอขาย การเปิดบัญชี เพื่อรองรับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้ ตลอดจนการนำหุ้นกู้ ชนิดไม่มีหลักประกันดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือเข้าชื่อไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลายแห่ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณากำหนดต่อไป 2. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2540 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2540 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2540 วันที่ 25 เมษายน 2540 วาระที่ 3 เรื่องรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันภายในวงเงิน 5,000 ล้านบาท และ/หรือเทียบเท่าในวงเงินสกุลอื่น วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 กันยายน 2540 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ทะเบียนหุ้น โทร. 2995225-6