ที่ ออ. 00509/2540 25 เมษายน 2540 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญประจำปี 2540 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปี 2540 ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540 เวลา 10:00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคาร ชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในที่ประชุมสรุปได้ดังนี้ 1.รับรองรายการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2540 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 2.อนุมัติงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2539 3.อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2539 ถึง 31 ธันวาคม 2539 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท เป็นเงิน 702 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท เป็นเงิน 702 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นสำหรับปี 2539 เป็นอัตราหุ้นละ 6 บาท คิดเป็น เงินทั้งสิ้น 1,404 ล้านบาท อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2539 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178.2 ล้าน บาท 4.อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ และเพิ่มกรรมการ ใหม่อีก 2 ท่าน คือ นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล และ นางสุวิมล แก้วคูณ และกำหนดจำนวน กรรมการใหม่เป็น 10 ท่าน ดังนี้ 1.คุณอนุตร์ อัศวานนท์ ประธานกรรมการ 2.คุณวิทู รักษ์วนิชพงศ์ รองประธานกรรมการ 3.คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ กรรมการอิสระ 4.คุณอรุณ เชิดบุญชาติ กรรมการอิสระ 5.คุณวิทิต ลีนุตพงษ์ กรรมการอิสระ 6.ดร.นิยม ปุราคำ กรรมการ 7.คุณบุญคลี ปลั่งศิริ กรรมการ 8.คุณสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ 9.คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล กรรมการ 10.คุณสุวิมล แก้วคูณ กรรมการ โดยกำหนดอำนาจกรรมการคงเดิม คือ ดร.นิยม ปุราคำ, นายบุญคลี ปลั่งศิริ, นายสมประสงค์ บุยญะชัย สองใน สามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ พร้อมกันนี้ได้กำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2540 ในวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 5.อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.พยอม สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 18 และ นาย นิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 จากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี พีทมาร์วิค สุธี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ประจำปี 2540 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ทะเบียนหุ้น โทร. 299-5225