ที่ ออ. 00293/2540 27 กุมภาพันธ์ 2540 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ใน การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 เวลา 10:00 น.ได้มีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2539 ถึง 31 ธันวาคม 2539 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท (เมื่อรวม กับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2539 - 30 มิถุนายน 2539 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2539 ทั้งสิ้น 6 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 1,404 ล้านบาท) 2. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2540 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 3. กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 ในวันที่ 25 เมษายน 2540 เวลา 10.00 น. ณ. ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้า ประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2540 เวลา 12.00 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 3.1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2540 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 3.3 เรื่องรับรองรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการประจำปี 2539 3.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2539 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 3.5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจัดสรร เงินปันผลประจำปี 2539 3.6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนด จำนวนกรรมการ อำนาจกรรมการ พร้อมบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2540 3.7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2540 3.8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส สำเนาเรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนหุ้น โทร. 299-5225