บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2540 เวลา 15.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. มีมติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2538 วันที่ 19 มกราคม 2538 วาระ ที่ 3 เรื่องอนุมัติออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,500 ล้านบาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน 2. มีมติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นหุ้นกู้ มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ จำนวนหุ้นกู้ที่ออกจำหน่าย : จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาทและ/หรือในวงเงินสกุลอื่น เทียบเท่า ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ระยะเวลาในการไถ่ถอน : ไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไปและ /หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราว เดียวกันหรือหลายคราวได้ ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ราคา เสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการจัดสรรรายละเอียดของการ เสนอขาย ตลอดจนถึงการเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินจากการออกหุ้นกู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรม การบริษัทและ/ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่จะพิจารณากำหนดต่อไป 3. คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการในการกำ หนดรายละเอียดต่างๆ ในการออกหุ้นกู้ที่เสนอตามข้อ 2 เช่น มูลค่าที่ออกการกำหนดราคาเสนอขาย อายุของหุ้นกู้ และเงื่อนไขต่างๆ ต่อไป 4. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2539 วันที่ 29 เมษายน 2539 วาระที่ 3 เรื่องยกเลิกมติที่ประชุมของการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2538 วันที่ 23 กุม ภาพันธ์ 2538 วาระที่ 3 ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันในวงเงิน ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันในวง เงิน 4,000 ล้านบาท และ/หรือในวงเงินสกุลอื่นเทียบเท่า วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 5. กำหนดการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2540 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประ ชุมในวันที่ 24 มกราคม 2540 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ