บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปี 2539 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง AUDITORIUM ชั้น 19 อา คารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในที่ประชุม สรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2538 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2538 3. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 เป็นดังต่อไปนี้ "ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิ จารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประ ธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายอำนาจกรรมการ ซึ่งสา มารถกระทำการแทนบริษัทได้ให้กำหนดกรรมการ ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน จากกรรม การทั้งหมด ให้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้ โดยให้กรรมการดังกล่าวสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่ง มีอำนาจลงลายมือชื่อ" 4. อนุมัติงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2538 5. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2538 ถึง 31 ธันวาคม 2538 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท โดยกำ หนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2539 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วสำหรับผล การดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็น เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นสำหรับปี 2538 เป็นอัตราหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,170,000,000 บาท 6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาใหม่ ทำให้กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 8 ท่านดังนี้ 1. นายอนุตร์ อัศวานนท์ กรรมการ 2. นายสมเกียรติ ผโลประการ กรรมการ 3. นายนิยม ปุราคำ กรรมการ 4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ 5. นายวิทู รักษ์วนิชพงศ์ กรรมการ 6. นายอรุณ เชิดบุญชาติ กรรมการอิสระ 7. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กรรมการอิสระ 8. นายวิทิต ลีนุตพงศ์ กรรมการอิสระ โดยกำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ "นายนิยม ปุราคำ, นายสมเกียรติ ผโลประการ, นายสมประสงค์ บุญยะชัย สองใน สามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ" พร้อมกันนี้ได้กำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2539 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 7. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.พยอม สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 18 และนายนิรันดร์ ลีลา เมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 จากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี พีทมาร์วิค สุธี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2539