ที่ ออ. 305/2539 29 เมษายน 2539 เรื่อง แจ้งสรุปมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2539 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปี 2539 ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539 เวลา 10:00 น. ณ ห้อง AUDITORIUM ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในที่ประชุม สรุปได้ดังต่อไปนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2538 2.รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2538 3.อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 เป็นดังต่อไปนี้ "ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือ หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย อำนาจกรรมการซึ่งสามารถกระทำการแทนบริษัทได้ให้กำหนดกรรมการ ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน จากกรรมการทั้งหมด ให้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัทได้ โดยให้กรรมการดังกล่าวสองคนลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมี อำนาจลงลายมือชื่อ " 4.อนุมัติงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2538 5.อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2538 ถึง 31 ธันวาคม 2538 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้าน หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2539 เมื่อ รวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นสำหรับปี 2538 เป็นอัตราหุ้นละ 5 บาท คิดเป็น เงินทั้งสิ้น 1,170,000,000 บาท 6.อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาใหม่ ทำให้กรรมการของ บริษัทฯ มีทั้งหมด 8 ท่านดังนี้ 1.นายอนุตร์ อัศวานนท์ กรรมการ 2.นายสมเกียรติ ผโลประการ กรรมการ 3.นายนิยม ปุราคำ กรรมการ 4.นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ 5.นายวิทู รักษ์วนิชพงศ์ กรรมการ 6.นายอรุณ เชิดบุญชาติ กรรมการอิสระ 7.นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กรรมการอิสระ 8.นายวิทิต ลีนุตพงศ์ กรรมการอิสระ โดยกำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ " นายนิยม ปุราคำ, นายสมเกียรติ ผโลประการ, นายสมประสงค์ บุญยะชัย สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ " พร้อมกันนี้ได้กำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2539 เป็น วงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 7.อนุมัติแต่งตั้ง ดร.พยอม สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 18 และ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 จากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี พีทมาร์วิค สุธี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2539 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้น โทร.299-5225