ที่ ออ. 178/2539 28 กุมภาพันธ์ 2539 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในการ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 เวลา 13:00 น. มีกรรมการลาออก 1 ท่าน คือ นางอภิวันท์ รมณียางกูร พร้อมกันนี้ได้มีมติดังนี้ 1. ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2538 ถึง 31 ธันวาคม 2538 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท (เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 - 30 มิถุนายน 2538 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2538 ทั้งสิ้น 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 1,170,000,000 บาท) 2. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ หุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2539 เวลา 12:00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2539 3. กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 ในวันที่ 29 เมษายน 2539 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 เลขที่ 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการเข้าประชุมในวันที่ 10 เมษายน 2539 เวลา 12:00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 3.1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2538 วันที่ 27 เมษายน 2538 3.3 เรื่องรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2538 3.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 3.5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร - เงินปันผล - เงินสำรองตามกฎหมาย 3.6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนด อำนาจกรรมการ พร้อมบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2539 3.7 พิจารณายืนยันรับรองค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2538 3.8 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำ ปี 2539 3.9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการผู้อำนวยการ ทะเบียนหุ้น โทร. 299-5225