ที่ ออ. 0722/2538 27 เมษายน 2538 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2538 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปี 2538 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2538 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้มีมติดัง ต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 2. อนุมัติและรับรองงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 1,544.80 ล้านบาท ได้จัดสรรเป็นเงินสำรองตาม กฎหมายขณะสิ้นสุดไตรมาสสองแล้วเป็นจำนวน 39.50 ล้านบาท และ จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 5 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 78 ล้านหุ้น บริษัทได้พิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฏหมายอีก 37.80 ล้านบาทและจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น ในอัตรา หุ้นละ 1.50 บาท 4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออก ตามรายละเอียดดังนี้ - กรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ 1. นายอนุตร์ อัศวานนท์ 2. พล.ร.ต.มล. สงบ ศิริวงศ์ 3. นาวาอากาศเอก โสภณ สุวรรณะรุจิ - กรรมการขอลาออกจากตำแหน่ง 1 ท่านคือ 1. นายวิกรม ศรีประทักษ์ - กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกมีดังนี้ 1. นายอนุตร์ อัศวานนท์ 2. นายนิยม ปุราคำ 3. นายอรุณ เชิดบุญชาติ (กรรมการอิสระ) 4. นายวิทิต ลีนุตพงษ์ (กรรมการอิสระ) พร้อมกันนี้ได้มีมติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ " นางพจมาน ชินวัตร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายนิยม ปุราคำ, นายสมประสงค์ บุญยะชัย, นายสมเกียรติ ผโลประการ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท " กำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2538 เป็นวงเงินจำนวน 2 ล้านบาทหรือไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิก่อนหักภาษี 5. พิจารณาแต่งตั้ง ดร.พยอม สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 18 และนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ) กรรมการผู้อำนวยการบริหารและการเงิน กลุ่มชินวั