ที่ ออ. 0404/2538 27 กุมภาพันธ์ 2538 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องเงินปันผลและ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2538 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2538 ระหว่างเวลา 10.30 น.ได้มีมติดังนี้ 1.ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2537 ถึง 31 ธันวาคม 2537 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 234 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 ถึง 30 มิถุนายน 2537 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 78,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากการดำเนินงานปี 2537 ทั้งสิ้น 741,000,000 บาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการรับเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2538 เวลา 12:00 น. และกำหนด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 2. กำหนดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2538 ในวันที่ 27 เมษายน 2538 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 เลขที่ 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมในวันที่ 10 เมษายน 2538 เวลา 12:00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1 ) ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 ) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 3 ) พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2537 4 ) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 5 ) พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร, เงินปันผลและเงินสำรองตามกฏหมาย 6 ) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ และกำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการ 7 ) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2538 8 ) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ) รองกรรมการผู้อำนวยการ-การเงิน กลุ่มชินวัตร