ที่ ออ 0146/2538 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2538 ในวันที่ 19 มกราคม 2538 เวลา 15:30 น. ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ อเมริกาหรือประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 3 ปี เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน และนำหุ้นกู้นี้ไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ แห่งหนึ่งแห่งใด หรือหลายแห่งได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข อาทิเช่น วิธีการจัด สรรเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหารเป็นผู้กำหนดและดำเนินการต่อไป ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยว ข้อง 2. มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติในการออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันใน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 เวลา 11:00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชิน- วัตรทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 เวลา 12:00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)